Nuevo criterio de la UIF respecto a los préstamos intercompañías
El pasado 18 de enero del 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), actualizó su criterio respecto a que las operaciones de tesorería centralizada y/o otorgamiento de créditos, préstamos o mutuos entre empresas pertenecientes a un mismo Grupo Empresarial, se entenderán como Actividades Vulnerables, en términos de lo establecido en el artículo 17 fracción IV de […]